Taria Pay付款前必读合规与风控清单Checkout
受制裁实体名单：与名单上实体直接或间接关联的付款会被拒绝或冻结
Taria Pay 会筛查每笔付款的资金来源。只要钱与受制裁实体名单上的实体（如 HTX、BitPapa、EXMO）有直接或间接关联，付款就会被拒绝或冻结，不会正常到账，损失由付款方自行承担。本文说明哪些情形算关联、怎样付款才安全、被冻结后该怎么办，并附完整名单。
2026年10月31日4 分钟阅读
付款前先看这里
Taria Pay 会对每一笔付款筛查资金来源。只要钱与本页名单上的实体（如 HTX、BitPapa、EXMO）有直接或间接的关联，这笔付款就会被拒绝或冻结，不会正常到账，由此造成的损失由付款方自行承担。
无论你是连接钱包付款，还是向付款地址转账，这条规则都适用。
哪些情形算关联
只要钱来自名单上的实体，不管中间转了几手，都算关联。链上记录会保留资金来路，换一个钱包并不能切断它。常见的几种情形：
- 从 HTX 等名单上实体的账户直接提现到付款地址。
- 先从这些实体提现到自己的钱包，再用这个钱包付款。
- 钱曾经过这些实体中转，比如先充进 EXMO，再转出来。
- 别人从这些实体转给你的钱。
怎样付款才安全
- 用其他交易所付款，或者用自己钱包里确定与名单无关的钱。
- 拿不准钱的来源，付款前先通过结账页或订单页的客服问一下，确认后再付。
付款被冻结了怎么办
- 不要再付一次。同一来源的钱再付，结果一样。
- 在订单页联系客服，提供付款编号（Payment ID）和交易哈希，并说明钱的来源。
- 会有专人处理。能否解冻或退回取决于具体情况，我们无法事先承诺；即便退回，也不会退到名单上实体的地址。
- 任何人向你索要助记词，或让你再转一笔钱来「解冻」，都是诈骗。
受制裁实体名单
名单目前共 116 个实体，按字母排序。与其中任何一个有直接或间接关联的付款，都会被拒绝或冻结。
| 实体 | 其他名称 |
|---|---|
| A7 Africa | — |
| A7 LLC | OOO A7 |
| A7 Nigeria | — |
| A71 LLC | — |
| Abacus Market | — |
| Aban Tether Exchange | Abantether、Aban Tabadel Arsabaran |
| ABCeX | Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V. |
| Aeza Group LLC | — |
| Aifory Pro | Afory Pro、Sooty Ltd. |
| Al-Azaim Russian Media Foundation | — |
| Alhimik shop | — |
| Alistera Limited | — |
| Amnokgang Technology Development Co. | Korea Amnokgang、Yalu River Technology |
| Ansarallah (Houthis) | Ansar Allah |
| Ariomex | — |
| Arz Inja | — |
| ArzPaya | — |
| Arzplus.net | — |
| Arzypto.com | — |
| Bank Markazi | Central Bank of Iran |
| Bidarz | — |
| Bit24 | bit24.cash |
| Bitcoin Exchange Agent Idlib's No.1 | No.1 Bitcoin Exchange Agent、Idlib No 1 BTC |
| Bitcoin Fog | — |
| BitPapa | Bitpapa IC FZC LLC、Bitpapa Pay |
| Bitpin | Sana Ayman Mubadala |
| BitRemesas | — |
| Bitzlato | bitzlato.com |
| BlackSprut | — |
| Blender.io | Blenderio |
| Bolai Entertainment City | — |
| Buy Cash Money Transfer Co. | Buy Cash |
| Byex Exchange Company Limited | — |
| BYNEX | — |
| Chatex | — |
| Cheil Credit Bank | First Credit Bank、Kyongyong Credit Bank |
| ChipMixer | — |
| Cryptex | International Payment Service Provider LLC |
| Crypto Explorer DMCC | AWEX、Bankoff |
| Crypto Home DMCC | — |
| Cryptonator | — |
| CTS Market | — |
| Dzengi.com | Currency.com |
| Exbito.com | — |
| Excoino | — |
| EXIR.io | Exir Exchange |
| EXMO Ltd | — |
| Exnode / Exnode Pay | Arvix LLC |
| Exnovin | exnovin.io |
| First VPN Service | 1VPNS、FVPNS |
| Freekassa | — |
| Fulilai Guarantee | — |
| Funnull Technology Inc | Funnull、Fang Neng CDN |
| Garantex Europe OU | Garantex |
| Gaza Now | GNNAnow、GazaAlan |
| HaiHua Guarantee | — |
| Hamas | Islamic Resistance Movement、Izz al-Din al-Qassam Brigades |
| Helix | Coin Ninja |
| Herbs of Siberia | — |
| HTX | Huobi Global S.A. |
| Huione Guarantee | Haowang Guarantee、Huione Group |
| Hydra Market | Hydra、Hydra Marketplace |
| INDEFI Smartbank | Independent Decentralized Finance Smartbank |
| ISIL Khorasan | ISIS-K、ISKP |
| Jiuding Guarantee | — |
| Joint-Stock Company B-Crypto | AO B-Kripto |
| Kifpool | kifpool.me |
| Korea Kwangson Banking Corp | KKBC |
| Kraken Darknet Market | — |
| Lazarus Group | Hidden Cobra、Office 91、Guardians of Peace |
| LLC Crypto Pro | Kripto Pro OOO |
| MEGA | — |
| Monease Ltd | — |
| NFT Home DMCC | — |
| Nobitex | Rahkar Fanavari Nooyan |
| NoOnecrypto INC. | — |
| Novo Blockchain Consultoria LDA | New Blockchain Advisory Co., Ltd |
| OJSC Virtual Asset Issuer | USDKG |
| OK Exchange | ok-ex.io |
| Old Vector LLC | — |
| OMG!OMG! | — |
| OMPFinex | ompfinex.com |
| OOO Crypto Explorer | LLC Crypto Explorer |
| OOO Grineks | Grinex |
| Payeer | — |
| PilotFinance Ltd | — |
| Pingi | pingi.co |
| Pooleno.ir | — |
| QvaPay | qvapay.com、QvaPay Inc. |
| RabinCash | — |
| Ramzinex | Ramzineh Electronic Commerce Innovation Company |
| Rapira | Rapira Group LLC |
| Reconnaissance General Bureau | RGB |
| Samourai Wallet | Samourai Dojo |
| Sarafi Bahmani | — |
| Sarmayex | — |
| SecondEye Solution | Forwarderz |
| Shelbit | Shelbit General Trading LLC、Shelbit Technologies Ltd、SHPS Shelbit、Shelbit Exchange |
| Sinbad | Sinbad.io |
| Solaris | — |
| SouthFront | South Front |
| Suex OTC, S.R.O. | Successful Exchange |
| Tabdeal.org | — |
| Task Force Rusich | Rusich |
| TengriCoin (CJSC) | ЗАО ТенгриКоин |
| Tetherland | tetherland.com |
| Titan Exchange | Titan Land Petrochemicals Trading L.L.C |
| Tradex | Brightum LLC |
| Tudou Guarantee | — |
| Valerian Labs, Inc. | — |
| Wallex | Khalq Tharwat Sarzamin Parseh Company |
| WhiteBird | — |
| Xinbi Guarantee | — |
| XVIP Wallet | Jinbo Wallet、Jin Bei Group Co. Ltd.、Jinbei Casino、Jinbei Entertainment |
| Zedcex Exchange Ltd | — |
| ZServers | — |
关于本名单
本名单自 2026 年 1 月 1 日起生效，会不定期更新。其中一部分来自美国、英国或欧盟的官方制裁名单，另一部分是 Taria Pay 自行限制的对象；列入名单不代表认定其违法。另外，USDT 和 USDC 的发行方 Tether 和 Circle 也会自行冻结地址，这类冻结与 Taria Pay 无关，只有发行方能解除。
常见问题
我从 HTX 提现到了自己的钱包，再用这个钱包付款可以吗？
不可以。钱换了钱包，来源并没有变，付款仍会被拒绝或冻结，损失由你自行承担。请改用其他交易所，或用确定与名单无关的钱付款。
我不确定钱包里的钱是从哪来的，怎么办？
先别付。通过结账页或订单页的客服问一下，确认没问题再付。
付款被冻结了，钱还能拿回来吗？
要看具体情况，我们无法事先承诺。请在订单页联系客服，提供付款编号（Payment ID）和交易哈希，会有专人处理。不要再付一次，也不要相信让你再转钱来「解冻」的消息。
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